SURAT DAKWAAN

NO. REG. PERKARA  : PDM-12 /PKBUN/ Eoh.2/02/2025

1. IDENTITAS TERDAKWA:

1. STATUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN:

1. DAKWAAN:

----- Bahwa ia Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR, dalam kurun waktu bulan November 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 hingga tahun 2023, bertempat di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri berupa perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 15/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 13 Maret 2024, Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu dikatenakan adanya hubungan kerja, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
• Bahwa Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR bekerja di PT. CITRA BORNEO UTAMA (PT. CBU Tbk) sejak bulan Maret 2017 dengan jabatan terakhir sebagai Super Tanden (SPT) yang memiliki tanggungjawab untuk mengawasi kegiatan operasional, tank pump, jetty (Pelabuhan) dan STS (site to site), dimana dalam menjalankan tugasnya Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR memberikan kesempatan kepada Kru Tongkang LM. KANAMIT untuk mengambil tanpa izin produk hasil pengolahan buah kelapa sawit berupa RBDP Olein dan RBD Palm Olein milik PT. CBU Tbk agar tidak diketahui oleh pimpinan PT. CBU Tbk dengan peran yang dilakukan Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR adalah sebagai orang yang memberikan instruksi kepada Saksi AHMAD BAIHAQI selaku Operator Jetty di Pelabuhan untuk berkomunikasi dengan Bosun Tongkang dalam hal melakukan penjualan RBDP Olein dan RBD Palm Olein kepada Saksi ABDUL SAID agar kegiatan yang dilakukan tersembunyi dari pengawasan dari pimpinan PT. CBU Tbk;
• Bahwa dalam kurun waktu bulan November 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 dengan peran tersebut diatas, Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR mendapatkan keuntungan/hasil berupa uang yang patut diduga dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan ke beberapa penyedia jasa keuangan (dalam hal ini perbankan) yang dikirim/ditansfer ke rekening BCA nomor rekening 00070074257 atas nama M. RADHIE atau ke rekening MANDIRI nomor rekening 1590002904620 atas nama M. RADHIE milik Terdakwa pribadi maupun secara tunai/cash yang langsung diterima oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa dalam kurun waktu bulan November 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR telah menggunakan/membelanjakan keuntungan/hasil/uang yang diduga Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR dapatkan dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan berupa kegiatan kerjasama untuk melakukan penjualan RBDP Olein dan RBD Palm Olein milik PT. CBU Tbk tanpa izin dengan rincian pembelian/pembelanjaan baik secara tunai maupun non-tunai, sebagai berikut:

• Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR terkait dengan jumlah, nilai, cara pembelian/pembelanjaan serta nilai transaksi yang terdapat dalam rekening milik Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR yang dihubungkan dengan profile Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR saat menjabat sebagai Super Tanden (SPT) dengan upah/gaji perbulannya Rp 18.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan bonus tahunan sebesar Rp 40.000.000,- s/d Rp 45.000.000 pada kurun waktu 2021 dan 2022 dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR mempunyai penghasilan lain selain dari gaji dan bonus tahunan, maka Ahli Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) HARDI SETIYO berpendapat bahwa keuntungan/hasil/uang yang Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR terima merupakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dimana Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR, antara lain melalui penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana yang bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa M. RADHIE Bin ABDUL GAFAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------